Бивш високопоставен агент на DEA, обвинен в заговор за трафик на наркотици и пране на милиони долари за мексикански картел

Вижте всички тематики Връзката е копирана! Следвайте

Бивш почитан сътрудник на Агенцията за битка с опиатите беше упрекнат и федерално упрекнат в скрит план за трафик на опиати и пране на милиони долари за мексикански картел.

Пол Кампо, който беше сътрудник на DEA в продължение на съвсем 25 години, и неговият помощник Робърт Сенси, са упрекнати в нов обвинителен акт, разпечатан в петък, за конвертиране на пари в брой в криптовалута за закупуване на 220 кг кокаин на стойност 5 милиона $ и пране на 750 000 $ доходи от продажба на опиати за картела Jalisco New Generation или CJNG. Държавният департамент дефинира CJNG като задгранична терористична организация по-рано тази година.

Кампо се призна за почтен по обвиняванията в петък и беше арестуван.

Прокурорите в Южния окръг на Ню Йорк настояват, че мъжете са се съгласили да изперат минимум 12 милиона $ за картела.

CNN се опита да се свърже с Кампо, който няма юрист, разпознат в правосъдните регистри, за коментар.

Властите настояват, че той и Сенси са се срещнали с конфиденциален източник, работещ под управлението на американските правоприлагащи органи, представяйки се за член на картела. По време на среща през март в ресторант в Ню Йорк, съгласно обвиняването, мъжете са разискали по какъв начин да трансферират пари от Съединени американски щати в Мексико, в това число посредством вложение в недвижими парцели и контрабанда на едро в брой.

Твърди се, че Кампо е споделил на държавния източник, че е имал други планове, в които е помагал на клиентите да „ върнат парите си “, съгласно обвинителния акт. Твърди се, че Кампо е посочил значката си на DEA на поверителния източник на срещата, като му е споделил, че се е отдръпнал от DEA преди години.

Кампо се издигна до заместник-началник на Службата за финансови интервенции на DEA, което го сложи отпред на интервенциите по пране на пари на организацията, съгласно биографията му в Global Financial Consultants, компания, която той основа откакто напусна организацията. Той се пенсионира от DEA през 2016 година Обаждане и имейл до компанията не бяха върнати незабавно в петък. Sensi не можа да бъде открит незабавно.

Прокурорите настояват, че Кампо и други са се договорили на среща в Тампа, Флорида, през март да изперат до 12 милиона $ от доходи от трафик на опиати. Те се съгласиха да стартират малко с първична договорка от 200 000 $, съгласно обвиняването. След първото рухване в Шарлот, Северна Каролина, поверителният източник сподели на Сенси, „ Добре пристигнал в шибания картел “, съгласно обвинителния акт.

До октомври управляващите настояват, че поверителният източник се е свързал с мъжете за присъединяване в договорка с опиати. Той подреди на Сенси да изпрати над 200 000 $ в криптовалута на продавача за 220 кг кокаин. Ръководеният от държавното управление конфиденциален източник сподели, че той ще продаде медикаментите за 5 милиона $ и ще даде 30% понижение на Campo и Sensi.

Кампо и други изпратиха повече от 200 000 $ в криптовалута към портфейл, който смятаха, че е следен от продавача, само че в действителност беше следен от Службата за вътрешни доходи. Поверителният източник удостовери приемането, съгласно обвинителния акт, и изпрати криптирано известие до Кампо и Сенси, в което се споделяше: " Уау, братя!! Притежавам продукта СЕГА!!!. "

Кампо и Сенси са упрекнати в скрит план за наркотероризъм, скрит план за разпространяване на опиати, скрит план за даване на материална поддръжка на CJNG и скрит план за пране на пари.

Тази история е обновена с спомагателна информация.